巴拿马论文:新的泄漏表明巴基斯坦客户正在努力避免麻烦


伊斯兰堡:巴拿马律师事务所Mossack Fonseca泄露的一批新文件揭示了巴拿马文件的发布如何引发公司及其客户的恐慌,其中一些巴基斯坦人不​​得不改变他们隐藏财产的计划,因为担心再次发生泄密泄密事件发生后,巴基斯坦人民党(PPP)提名临时总理,也曾担任巴基斯坦板球委员会(PCB)主席的人士放弃了通过他的两家贝纳贝公司在瑞士银行开设两个账户的过程早些时候出现,但他们的所有权不为人知前总检察长法官(r)Malik Qayyum与benami公司脱离关系其瑞士银行账户让Qayyum和他的妻子签署了Samina Durrani,Tehmina Durrani的母亲,“天才”一家离岸公司在巴拿马论文发布几个月后,在英国持有英国房产Asimullah Durrani,这是一名巴基斯坦中东银行家,Salee m Sheikh被发现寻求律师事务所的解释,说明为防止将来再次发生任何尴尬所采取的步骤而不是回答他的担忧,Mossack Fonseca在2017年4月与其他巴基斯坦护照持有人一起向他发出通知英属维尔京群岛将其注册代理商更改为“行政决定已被视为已登记代理/办公室,因为与高风险国家有关联的公司的巴基斯坦是巴基斯坦在2017年4月被BVI宣布禁止营业的21个国家之一谢里夫家族拥有的离岸公司Nescoll在2014年更换了他们的代理商,因此在最新的泄密事件中没有发现任何细节新获得的文件也引起了足球超级明星莱昂内尔·梅西等体育名人,阿根廷总统家族等政治家的财务细节一名前科威特官员因掠夺其国家的社会保障制度而被定罪新泄漏包括1200万份文件,这些文件可以追溯到2016年4月之前的几个月(当时发布了1.15亿份巴拿马文件)到2017年12月这些文件被泄露给总部位于慕尼黑的南德意志报,后者与国际调查记者联合会共享( ICIJ)Mossack Fonseca于今年3月宣布关闭,因为它描述了声誉的恶化新的泄密揭示了陷入困境的律师事务所如何遏制泄漏的后果并确定自己的客户公司成立后几个月意识到其记录已被泄露,它无法确定英属维尔京群岛28,500家活跃公司中超过70%的业主,其最繁忙的离岸中心,以及巴拿马10,500家活跃空壳公司中75%的“知道您的客户”法律金融机构必须知道他们与谁做生意以及他们的过去是什么 - 尽职调查过程经常被忽视两个这样的匿名公司合法代表Justice(r)Malik Qayyum:Camberwell Financial Limited和Fernbridge Resources Inc前者在英属维尔京群岛注册,后者在巴拿马谁是受益所有人仍然未知数据两者都用于在LGT Bank Switzerland Ltd开设账户,其中Malik Qayyum是该账户的签约人(他的妻子是以Fernbridge Resources Inc名义开设的账户的共同签署人)在4月发布巴拿马论文前一周联系他的版本2016年4月4日,Qayyum说Fernbridge是他的客户,他无法透露有关主人关于他的妻子作为共同签署人的详细信息,他解释说客户需要两个签署者,他的妻子和他一起旅行“这是我的惯常做法在此类交易中有一个值得信赖的备用签字人,“他曾说过两位巴拿马公司,由PPP提名人担任临时总理,他们也恰好是总统由于Tavendish Engineering SA和Jeflian Investment SA是之前泄露的文件的一部分,但所有权一直保密,因为公司正在瑞士银行开设银行账户,LGT银行,(由Qayyum代理的公司也有账户),有人知道他,他的妻子和儿子是受益所有人 然而,在巴拿马文件发布后,他们改变了关于开设银行账户的想法,担心他们寻找的秘密很容易泄密巴拿马文件的发布也迫使公司从母亲(Samina Durrani)转移到她的儿子(Asimullah Durrani) )2016年3月,当联系Tehmina Durrani(Samina的女儿和Shahbaz Sharif的妻子)和她的母亲无法追踪时,她表达了对她母亲拥有的任何财产的无知由于Samina的离岸公司的故事突出,礼物的过程开始了2016年11月10日完成Armani River Limited已获赠给Asad在英国拥有一处房产,其估计价值已宣布为100万英镑该房产的资金来源被描述为他已故父亲Shakirullah Durrani的攒钱,巴基斯坦国家银行Star Precision Limited和Rainbow Limited的前任州长是Samina Durrani Star Precision的另外两家离岸公司根据巴拿马论文描述的资产是“现金作为投资组合我们还持有Orix租赁巴基斯坦有限公司的1,165,238股”发布于每日时报,
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