20亿美元的旁遮普国家银行欺诈案的发展


(路透社) - 印度第二大国有银行旁遮普国家银行(PNBKNS)的20亿美元欺诈行为动摇了该国的金融业,引发了大规模的调查和监管变化以下是案件展开的时间表:Jan 2018年29日:旁遮普国家银行(PNB)向珠宝商Nirav Modi,Mehul Choksi和其他人提起警方投诉,称他们与两名员工串通诈骗银行2810亿卢比(2004年2月5日431.6亿美元:中央局)调查(CBI)表示已对涉嫌骗局发起调查银行告知证券交易所它仍在调查欺诈程度2018年2月14日:PNB现在披露涉及欺诈的金额为1770亿美元,其他银行海外先进基于其员工发布的欺诈性担保向珠宝商提供资金2018年2月15日:PNB首席执行官Sunil Mehta举行新闻发布会,称与执法机构,监管机构,其他银行合作CBI称Modi,Cho ksi在PNB提出申诉之前离开了印度2018年2月16日:CBI对Choksi的Gitanjali集团(GTGMNS)提起诉讼,在20家珠宝零售商地点进行搜索PNB CEO告诉分析师银行实施更好的制衡,希望在六年内恢复印度中央银行印度储备银行表示将采取适当的监管措施国营的印度联合银行(UNBKNS)称其与PNB事件有关的风险约为3亿美元,而印度国家银行(SBINS)表示它的风险敞口约为2.12亿美元2018年2月17日:英国工业联合会首次逮捕此案,两名PNB员工和Nirav Modi集团的一名高管被扣押国营的UCO银行(UCBKNS)表示,其持有欺诈交易的风险约为4.12亿美元在PNB执法局,从Nirav Modi的家中和办公室累计查获累计5674亿卢比的钻石,黄金和珠宝/ 2tv1af9 2018年2月19日CBI逮捕了另外三名PNB高管Fe b 20,2018 PNB股票连续第五个交易日下跌,消除了190亿美元的市值财务部长Arun Jaitley抨击监管失误,没有直接提及PNB案例印度储备银行要求银行采取措施加强对SWIFT银行间的监管消息平台Jeweler Modi的律师否认客户的不当行为;莫迪写信给PNB说他的公司所欠的款项少于报告执法局(ED)报道的100多家壳牌公司据称被Modi和Choksi用来管理资金CBI逮捕了Modi集团的三名官员,其中两名来自Gitanjali,2018年2月21日:CBI逮捕PNB总经理Rajesh Jindal,他于2009年8月至2011年5月期间在孟买的Brady House分行负责人.Jeweler Modi写信给他在印度的员工说他们应该寻找其他工作,因为他无法支付工资夺取他的资产2018年2月22日:ED收缴了莫迪及其公司的9辆豪华轿车;冻结Modi持有的价值7800万卢比的股票和共同基金以及Choksi持有的8.672亿卢比2018年2月23日:印度特许会计师协会审计委员会开始调查PNB欺诈RBI命令将SWIFT系统与银行的核心会计软件联系起来4月30日,其他措施,2月20日致银行的信件显示宝莱坞明星Priyanka Chopra宣布与Nirav Modi的品牌切断关系2018年2月24日:Choksi写了一封致Gitanjali Gems(GTGMNS)员工的公开信,抗议无罪并告诉他们寻找其他工作ED攫取了21处房产,包括农舍,太阳能发电厂和属于莫迪的土地,价值5240亿卢比,2018年2月27日:PNB表示,欺诈交易金额增加了约2.04亿美元至1.97亿美元Jeweler Modi的公司Firestar Diamond美国破产申请2018年2月28日:CBI逮捕了前PNB审计员MK Sharma,他负责审计系统和实践该银行的Brady House分支机构2018年3月1日:PNB任命BDO India为莫迪CBI的五家集团公司的法证审计员,逮捕了另一名前PNB内部审计师Bishnubrata Mishra,负责2011年至2015年3月3日期间分行的审计, 2018年:当局称向一名PNB职员提供黄金和钻石贿赂,该职工以欺诈国有银行Allahabad Bank(ALBK)命名NS)表示,其欺诈风险约为3.67亿美元,2018年3月4日:CBI再次逮捕四名 - 莫迪的Firestar International的两名前雇员,莫迪集团的审计师和一名Choksi公司的前任董事,2018年3月6日: CBI逮捕Gitanjali集团副总裁严重欺诈调查办公室(SFIO)会见Axis Bank(AXBKNS),ICICI银行(ICBKNS)高管Modi,Choksi曝光2018年3月7日:PNB首席执行官Sunil Mehta于3月8日在孟买会见SFIO官员,2018年:
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